Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Иртышское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644551, Омская обл., Омский район, пос. Иртышский, ул. Озерная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501857798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5528003270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01655-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ГОДОВОЕ
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
? дата проведения годового общего собрания акционеров: 25.04.2024г.
? место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
? время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
? Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: 644551, Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Озёрная, 5.
? Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
? Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24 апреля 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31.03.2024г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров ЗАО «Иртышское», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в ГОСА, для ознакомления по следующему адресу: 644551, Российская Федерация, Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Озерная, д.5, актовый зал, в рабочее время с 10.00 до 16.00час. местного времени.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов.
Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-01655-N; дата государственной регистрации выпуска: 07.07.1994г.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров Общества.
Дата принятия решения: 20 марта 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 20 марта 2024 г., № 391.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Беззубцев
3.2. Дата 22.03.2024г.